La
Fiscalía de la Ciudad denunció a la firma Uber Argentina S.R.L. por evasión
tributaria y posible lavado de activos de origen delictivo previsto por el
artículo 303 del Código Penal, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico.
La
evasión tributaria es sancionada con una pena de 2 a 6 años de prisión. En
tanto que el lavado de activos es reprimido con una pena de 3 a 10 años de
prisión.
En
el marco de la investigación, que llevada adelante la Unidad de Investigaciones
Complejas Oeste, a cargo del Fiscal de Cámara, Martín Lapadú, se obtuvo
información financiera de la firma UBER ARGENTINA mediante un allanamiento a la
oficina de Payment Collection SRL, que realiza los movimientos comerciales de
la empresa y ejecuta los pagos a sus choferes.
La
Unidad de Investigación Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones
Judiciales de la Fiscalía realizó un estudio de los movimientos de dinero
efectuados por UBER ARGENTINA, y detectó que la operatoria financiera
constituiría evasión tributaria tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la
Nación y posible lavado de activos de origen delictivo previsto por el artículo
303 del Código Penal.
A
partir del informe elaborado por la Unidad de Investigación Penal Tributaria,
el fiscal de Cámara Lapadú denunció a UBER por estos delitos ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Según
el informe realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la firma UBER
ARGENTINA SRL podría haber evadido los controles fiscales, y en consecuencia
habría evadido el pago de tributos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un
monto de 2.089.318,53 pesos, en concepto de Ingresos Brutos. Además se detectó
que la empresa debió haber declarado al menos en el ejercicio anual de 2016 la
suma de $3.656.307,43 en concepto de valor agregado (IVA).
La
Unidad de Investigación Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones
Judiciales (CIJ) también corroboró que UBER ARGENTINA realiza operaciones
marginales al no encontrarse inscripta en la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP). UBER obtiene su dinero mediante el cobro de tarjetas de
crédito internacionales y por diferentes sistemas de pagos on line, y esos
montos son transferidos fuera del país en un 100 por ciento. Una semana más
tarde, UBER introduce nuevamente en el país, el 75 por ciento de ese dinero en
el mercado local a través del pago a sus socios conductores mediante una
empresa terciarizada, llamada Payment Collection SRL.
Los
documentos financieros de UBER ARGENTINA que fueron periciados permitieron
confirmar que las sumas de dinero que maneja la empresa exceden acabadamente el
monto de 300.000 pesos, por lo que se concluyó que las maniobras que realiza
UBER ARGENTINA SRL podrían configurar también lavado de activos de origen
delictivo previsto por el artículo 303 del Código Penal.
El
27 de diciembre pasado, el fiscal Lapadú dispuso la extracción de testimonios a
la justicia en Nacional en lo Penal
Económico a fin de que se investigue la presunta evasión de tributos nacionales
y en su caso los hechos susceptibles de ser tipificados en los términos del
artículo 303 del Código Penal.
“Con
esta denuncia en el fuero penal económico se cierra el circuito de la
investigación financiera de UBER ARGENTINA SRL que arrojó delitos tanto a nivel
local como a nivel nacional”, señaló el fiscal de Cámara Martín Lapadú. En la
presente investigación se encuentran imputados los directivos de UBER Enrique
Ricardo Mihanovich Murphy, Gustavo Gilbert, Fernando Horacio Cao, Diego Mariano
Olivera, Mariano Xavier Otero, Soledad Lago Rodríguez, Miguel Roberto Rattagan.
